ПАМЯТКА ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

01. Разработать правила внутреннего контроля
02. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС»
03. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма
04. Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения
05. Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

ПО ПОРОГОВЫМ: в соответствии с Правилами внутреннего контроля
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
- Систематическое проведение операций с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых характер, частота, сумма операции, сведения о плательщике (получателе) и иные сведения дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров.

- Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
- Иные подозрительные операции.

01.Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке www.web-sfm.kfm.kz.
02. Направить сведения.

По вопросам законодательства в сфере ПОД/ФТ и консультациям по работе СДФО: 8 (7172) 74-97-52, 74-97-39.
По техническим вопросам и ошибкам: 8 (7172) 74-97-48, 74-97-64.